在一年多時間里迅速蔓延全球100多個國家和地區，卷入260多萬名參與者，涉案金額高達400億元，傳銷層級更是多達3000余層。這個驚天大案的發起者，卻是一位僅有初中文化的男子。
4月8日晚，央視財經頻道播出的《告破：400億幣圈騙局》，報道了我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術，以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
一個荒誕卻令人震驚的龐氏騙局被公之于眾。
2018年起，這個名叫PlusToken的虛擬幣錢包，在一年多時間里迅速蔓延全球100多個國家和地區，卷入260多萬名參與者，涉案金額高達400億元，傳銷層級更是多達3000余層。
而PlusToken聯合創始人，所謂的前google 阿爾法狗算法研究員，實際上是被幕后的操控者包裝成的“假名人”，其真實身份竟是長沙某大學的一名留學生，與平臺沒有太多關系。而這個驚天大案的發起者，卻是一位僅有初中文化的男子。
“對不起，我們跑路了”
2018年4月，借著數字貨幣概念大熱的趨勢，虛擬幣錢包“PlusToken”成立了。
PlusToken平臺對外宣稱可以提供數字貨幣增值服務，就是用戶將自己購買的比特幣、以太坊等主流幣轉賬到PlusToken上，獲取對應比例的分紅——Plus幣。
Plustoken在白皮書介紹中宣稱，投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。
不過，用戶要想加入PlusToken，可是要繳納門檻費的——參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，還要繳納價值500美元以上的數字貨幣，開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。
根據央視報道，PlusToken對外宣稱，每個參與投資的人，每天用智能狗搬磚就可以獲得0.5%—2%的靜態收益，每月最高能有60%的收益。也就是說只要參與者投資1萬塊錢放入他們的這個錢包中，一個月下來就能獲得6000元的回報。
什么是“智能狗搬磚業務”呢？其實就是同時在不同交易所進行虛擬幣套利交易，賺取差價。然而這只是平臺的一個盈利噱頭，真相是PlusToken沒有任何實際經營活動，也根本不具備“智能狗搬磚”的功能。
PlusToken真正要干的，就是通過傳銷手段招攬投資者進場。
除了上述智能搬磚收益外，PlusToken還制定了鏈接收益、高管收益兩種收益方式。其中，鏈接收益才是核心關鍵——也就是俗稱的“拉人頭”。
▲一個會員拉入十幾個親朋好友，參與者的數量超過了260萬人。圖片來自央視。
PlusToken根據拉人頭的數量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。最高等級的創世級，僅靠拉人頭一年的收入就會高達1000萬元人民幣。
在高回報的誘惑下，參與者蜂擁而至。產品發布三個月后，2018年的8月份，PlusToken的會員總數便突破了100萬人，吸納金額將近50億元人民幣。
不僅如此，PlusToken更是大手筆地全程冠名韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，聯合創始人高調參加在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，并且在美國紐約時代廣場投放廣告牌，令參與者對PlusToken在幣圈的地位深信不疑。
隨著名聲越來越響亮，一個會員拉入十幾個親朋好友，參與者的數量超過了260萬人。大量的會費也給PlusToken帶來了巨量的財富，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣約31萬個、比特現金約12萬個、達世幣約10萬個、狗狗幣約110億個、萊特幣約185萬個、以太坊約917萬個、柚子幣約5136萬個、瑞波幣約9億個。
將這些數字貨幣換算成人民幣，按當時的價格算就已經超過了400億元。這是一個什么概念呢？2019年《財富》中國500強中，一多半的企業年營收都不及400億。如果按目前的數字貨幣價格算，PlusToken收的會費還得翻幾番。
但無論怎么包裝，也無法掩蓋這是一個傳銷騙局的事實。PlusToken沒有任何實際業務，只是在用新投資者的錢，支付舊投資者的利潤，隨著雪球越滾越大，終于崩盤了。
▲至少PlusToken還很誠實：“對不起，我們跑路了。”圖片來自央視。
2019年6月27日，這個自稱為幣圈余額寶的PlusToken虛擬幣錢包意外宣布停止提現，并在一筆轉入地址的備注中寫到：“對不起，我們跑路了。”
至少1.27億元已被揮霍
案發后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。
此前，一位叫做Leo的外國人頻頻為PlusToken站臺。平臺稱LEO是PlusToken的聯合創始人，曾經是google阿爾法狗算法研究員。
2018年，這位Leo還參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，并且發表了關于PlusToken未來規劃的主題演講。他參加股神巴菲特晚宴的照片，也在幣圈廣為流傳。
▲Leo和巴菲特勾肩搭背。圖片來自央視。
但實際上，這位Leo的真實身份荒誕而又簡單——此人的真實身份是一名外籍留學生。2015年來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學。他的PlusToken虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份完全是被傳銷團伙包裝出來的。
策劃這一切的人叫陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。根據央視報道，陸某龍今年僅僅33歲。大學畢業后。他就一直在北京闖蕩，做過P2P項目銷售，做過廣告營銷，非常善于交際。
2015年，陸某龍進入幣圈，他憑著做營銷出身的優勢。很快就在這個行業扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融媒體圈的資源。在陸某龍的包裝下，一位留學生演變成為了所謂的“幣圈大佬”。
陸某龍是PlusToken的操盤手，但他背后仍然有另一個真正的領導人——陳波。
根據央視報道，陳波自稱是plustoken平臺中國社區的領導人。在2018年年底，陳波就已經出境了。
與P2P大案“e租寶“的情節相似，PlusToken平臺會員繳納的億萬資產被陳波一手掌控，其變現后用作個人投資、購豪車、豪宅、送給女友，以及分配給同伙等人肆意揮霍。
陳波在柬埔寨花了1600多萬投資房地產和娛樂城。2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、其女友袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區及寶邁娛樂城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。
根據終審判決書顯示，陳波除了用數字貨幣用支付PlusToken的推廣費用、工作人員的費用外，還將數字貨幣變現。已查出的是，其通過賣幣變現1.45億元人民幣，現有證據已查明其中1.27億元已經被其揮霍。
陳波女友袁園負責管理PlusToken平臺后臺工作組員工，為員工提供租房、發放工資等后勤保障，并協助管理財務工作。在長沙的橘子洲頭邊，陳波給女友父母花了600多萬購屋，前前后后一共給其父母超過1000萬人民幣。
陳波還花費將近2000萬在長沙購置了11套房產，分別掛在其親屬的名下；又給弟弟、搭檔分別購置豪車、親屬轉賬超過3000萬元；還給同伙購買金邊公寓共7套，花費近千萬元。
除了陳波之外，PlusToken的另外幾位操盤手同樣通過變現數字貨幣，從中獲利數百萬元不等。
盡管這幾位操盤手策劃并設置“關狗手續費”、“挖礦”、“幣融”等功能以延緩平臺崩盤，但陳波已為自己和幾位搭檔找好了退路。他用800多萬元辦理好了瓦努阿圖綠卡和護照。
但天網恢恢，疏而不漏，這群人還沉浸在暴富的喜悅中的時候，公安機關已經盯上了他們。
天下沒有免費的午餐
2019年初，江蘇鹽城公安機關發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。同年6月27日，專案組民警分赴南太平洋島國瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。
在陳波等人被抓后，操盤手陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉移、窩藏PlusToken非法所得的數字貨幣（案發時價值1.5億余元），最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣以及911個以太坊損失。
2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
轟動一時的PlusToken傳銷案就此告破了。2020年9月20日，江蘇省鹽城市經開區法院對plus token 傳銷案作出一審判決，陳某等十五名被告人因犯組織領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10月到11年不等的有期徒刑。
根據判決書，主犯陳某犯組織領導傳銷活動罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬元。宣判后，陳某等人不服，提出上訴。2020年11月19日。江蘇省鹽城市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。
直到2020年3月20日的抓捕結束的時候，200多萬參與者才幡然醒悟，自己參與的不是區塊鏈技術，他們也并不是在進行所謂的投資。他們的身份在公安機關案件卷宗里，最準確的稱謂叫做傳銷參與者。
在這一場傳銷騙局中，后進入的會員注定被割韭菜，有參與PlusToken的會員則表示，“傳銷沒有受害者，只有參與者。如果我們早知道這是傳銷，也不會加入的。”
公安部門在央視財經中稱，“傳銷容易激發人的財富夢。就是我先入場，再拉后面的人進場，后面的人后進（接盤），至于后面的人怎么樣跟我沒關系?！?。
對此，北京市隆安律師事務所金融律師張特表示：“因為加入傳銷組織不是合法的投資，參與者獲得的利益，比如說返利等不是合法的投資，所以參與者的投資利益、投資所得法律不予保護。按照《刑法》第64條，此時傳銷所得的財務都應該追繳，最后收歸國庫?！?/p>
值得一提的是，PlusToken并非個例，在數字貨幣日益火爆的當下，還有不少披著區塊鏈馬甲行騙的各類傳銷盤。因此，當各位遇到高收益高回報、保本等投資宣傳時，還需擦亮眼睛，仔細鑒別。
END
來源 | 無冕財經
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