近期，加密采礦硬件制造商比特大陸向其客戶發(fā)送郵件，宣稱該平臺正在引入 KYC(Know Your Custome · 了解你的客戶)政策，并要求所有客戶盡快完成 KYC 程序，未能完成此過程的客戶將被平臺阻止或被限制交易。
根據(jù)要求，客戶需要把姓名、住址、身份證種類、身份證號碼等個人信息提交到平臺門戶網(wǎng)站上，該網(wǎng)于 2018 年 8 月 24 日 00:00 啟動。郵件補(bǔ)充說明：此次提交的信息沒有客戶的許可，不與沒有權(quán)限的第三方共享，但是，如果政府提出要求，則會被共享。
此外，比特大陸還提供了認(rèn)證的購買限制結(jié)構(gòu)：如果未提供標(biāo)識信息或正在進(jìn)行 KYC 認(rèn)證，最高購買限額為國內(nèi)網(wǎng)站 30 萬元人民幣，英文網(wǎng)站 0 美元;如果完成并批準(zhǔn)了 KYC 的認(rèn)證，最高購買限額為國內(nèi)網(wǎng)站無限制，英文網(wǎng)站無限制;如果身份驗證已完成但并不受承認(rèn)，最高購買限額為國內(nèi)網(wǎng)站 0 人民幣，英文網(wǎng)站 0 美元。
比特大陸在此時上線 KYC 政策，時機(jī)頗令人遐思。
一來是正處于比特大陸申請 IPO 之際。據(jù)多家媒體報道，比特大陸擬于今年 9 月申請首次公開募股(IPO)，其規(guī)模可能高達(dá) 180 億美元，市值預(yù)估在 400 億美元至 500 億美元之間。股票將由中國國際金融有限責(zé)任公司承銷，并在 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在香港交易所上市。在上市申請沖刺之際，作為一種實名安全認(rèn)證機(jī)制，KYC 或成比特大陸加碼IPO的手段。
二來則是臨近 “九四禁令” 一周年時間，虛擬貨幣迎來一波強(qiáng)監(jiān)管。在剛剛過去的四天內(nèi)，監(jiān)管消息不斷。21 日，微信永久封停了部分涉嫌發(fā)布 ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易炒作信息的微信公眾號;22 日，北京市朝陽區(qū)政府要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動;23 日，江蘇省金融辦向 13 個設(shè)區(qū)市政府分別發(fā)函，將互金整治拓展到虛擬貨幣及 ICO 等領(lǐng)域，騰訊表示已完成所有使用商戶號進(jìn)行虛擬幣交易的清理;24 日，螞蟻金服宣稱支付寶將嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的場外交易行為，騰訊則發(fā)布整治ICO、虛擬貨幣亂象的相關(guān)措施聲明，稱將對支付違規(guī)行為進(jìn)行限制收款、實時監(jiān)控等措施。
新一輪監(jiān)管風(fēng)暴給整個加密貨幣產(chǎn)業(yè)鏈亮起了紅燈，顯然也包括以礦機(jī)出售為主要營收的比特大陸。無獨有偶的是，OKEx 也在今日( 8 月 24 日)宣布用戶在 OKEx 上進(jìn)行提幣必須先進(jìn)行身份認(rèn)證。
回顧比特大陸在郵件中提到的“政府提出要求，客戶信息則會被共享”，擁抱監(jiān)管意味十足。而在此前的招股說明書中，比特大陸也曾表明其進(jìn)軍其他技術(shù)領(lǐng)域的雄心，部分原因是“應(yīng)對中國政府對 ICOs、加密貨幣和采礦活動的禁令”。
